Харьков, ул. Клочковская 190-а
тел: (057) 758-17-02
моб: (095) 238-28-02

10.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Мiсто"
2. Код за ЄДРПОУ 32759959
3. Місцезнаходження 61145, мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А
4. Міжміський код, телефон та факс +38(057)7196919 +38(057)7581704
5. Електронна поштова адреса law@mistoclub.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://mistoclub.com/uvedomlenie1
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року), у зв'язку з припиненням повноважень Правлiння Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган). Перебував на посадi з 25.04.2017 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року), у зв'язку з припиненням повноважень Правлiння Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган). Перебував на посадi з 27.10.2009 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року), у зв'язку з припиненням повноважень Правлiння Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган). Перебував на посадi з 25.04.2017 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 25,003989 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року), у зв'язку з припиненням повноважень Правлiння Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган). Перебувала на посадi з 25.04.2017 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 20,568054 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Припинено повноваження Ревiзора ПрАТ "Мiсто" Кожухова Олексiя Анатолiйовича на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.). Перебував на посадi Ревiзора Товариства з 25.04.2017 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 16,722514 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано Генеральним директором Товариства згiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Мiсто" № 1/26 вiд 06.04.2018 року) з термiном повноважень 10 рокiв, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства (по причинi змiни в структурi органiв управлiння Товариства), де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган). Не володiє часткою в Статутному капiталi емiтента. Попереднi посади, якi обiймав: Член Правлiння Товариства (помiчник Голови Правлiння) з 27.10.2009 по 06.04.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi змiною структури управлiння Товариства, вiдповiдно до якої створено Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: приватний пiдприємець (фiзична особа-пiдприємець). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 32,375937 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi змiною структури управлiння Товариства, вiдповiдно до якої створено Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: приватний пiдприємець (фiзична особа-пiдприємець). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 5,329503 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi змiною структури управлiння Товариства, вiдповiдно до якої створено Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Правлiння ПрАТ "МIСТО" (до 25.04.2017 р.), Ревiзор ПрАТ "МIСТО" (з 25.04.2017 р. до 06.04.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 16,722514 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi змiною структури управлiння Товариства, вiдповiдно до якої створено Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: член Правлiння ПрАТ "МIСТО" (з 25.04.2017 р. до 06.04.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 20,568054 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi змiною структури управлiння Товариства, вiдповiдно до якої створено Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: член Правлiння ПрАТ "МIСТО" (з 25.04.2017 р. до 06.04.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 25,003989 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано Головою Наглядової ради Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради ПрАТ "МIСТО" № 1 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: приватний пiдприємець (фiзична особа-пiдприємець). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 32,375937 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрану на посаду Ревiзора ПрАТ "МIСТО" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.). Посади, якi обiймав за останнi п'ять рокiв: Член правлiння ПрАТ "МIСТО" (до 25.04.2017 року), Голова Правлiння ПрАТ "МIСТО" (з 25.04.2017 року до 06.04.2018 року). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.


III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Виноградов Анатолiй Венiаминович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.04.2018
(дата)

   

07.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації у емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Мiсто"
2. Код за ЄДРПОУ 32759959
3. Місцезнаходження 61145, мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А
4. Міжміський код, телефон та факс +38(057) 719 69 19 +38(057) 758 17 04
5. Електронна поштова адреса law@mistoclub.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://mistoclub.com/uvedomlenie1/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства

II. Текст повідомлення

У зв'язку з отриманням перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Мiсто" (надалi також - "Емiтент", "Товариство") вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Емiтенту 06.03.2018 р. стало вiдомо, що у системi реєстру вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Емiтента, а саме: - пакет акцiй власника простих акцiй юридичної особи Компанiї Vinmore Global Limited (№ 61,879 Реєстратор мiжнародних комерцiйних компанiй м. Белiз, Белiз, адреса: комплекс Блейк, офiс 306, вугол вулиць АЙР та Хатсон, мiсто Белiз, Белiз, поштова скринька 2670), що становив 1565 шт. акцiй (24,9721% статутного капiталу Товариства) зменшився i становить 0 шт. акцiй (0,0% статутного капiталу Товариства).
У зв'язку з отриманням перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Мiсто" (надалi також - "Емiтент", "Товариство") вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Емiтенту 06.03.2018 р. стало вiдомо, що у системi реєстру вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй ПрАТ "Мiсто", а саме: - пакет акцiй власника простих акцiй "фiзичної особи", що становив 2 шт. простих акцiй (0,0319% статутного капiталу Товариства) збiльшився i становить 1567 шт. простих акцiй (25,003989% статутного капiталу Товариства).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Виноградов Анатолiй Венiаминович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2018
(дата)
 
 

06.03.2018 р.



 
ПОВІДОМЛЕННЯ
   
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО»
 
Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А
   
Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Місто». Загальні збори відбудуться 06.04.2018 року. Початок Загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. в кабінеті Генерального директора.

Детальна інформація вказана нижче.
Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство «МІСТО».
Місцезнаходження Товариства: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А.
Форма проведення зборів: голосування щодо питань порядку денного за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
Місце проведення зборів: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора Товариства.
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 02 квітня 2018 року.
Загальна кількість акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: 6267 акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: 6267 акцій.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
http://mistoclub.com/uvedomlenie1/


 
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
 

Річних загальних зборів акціонерів
 

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.
3. Про схвалення рішення Правління, прийнятого 01 березня 2018р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного на загальних зборах акціонерів 06 квітня 2018р.”.
4. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів.
5. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
11. Про прийняття рішення про зміни в структурі органів управління Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
13. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
14. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
15. Про затвердження Положень: «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «МІСТО», Принципів (кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «МІСТО».
16. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
19. Про обрання Генерального директора Товариства.
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Генеральним директором Товариства.
21. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
22. Про обрання Ревізора Товариства.
23. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

Особи, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МІСТО», можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення річних загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-а, перший поверх, кабінет Генерального директора ПрАТ «МІСТО» з 02 березня 2018 року по 06 квітня 2018 року включно в робочі дні з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства Виноградов Анатолій Веніаминович, тел. для довідок: +38 057 719 69 19.
Представник акціонера на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МІСТО» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України, або нормативних актів уповноважених на те державних органів або органів місцевого самоврядування, або довіреності, складеній у письмовій формі. Довіреність на голосування повинна містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім'я пбо найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані). Довіреність на голосування повинна бути оформлена відповідно до вимог статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотаріально. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 06.04.2018 року з 10 год 00 хв. до 10 год 45 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників, які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Місто», здійснюється на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів.


Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МІСТО» за 2017 рік (тис. грн.)
Примітка: Показники за 2017 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.
 
Найменування показника Звітний період за 2017 | Звітний період за 2016
Усього активів 35006 35110
Основні засоби 29922 30242
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 19 32
Сумарна дебіторська заборгованість 5020 4810
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 26
Нерозподілений прибуток 966 921
Власний капітал 40 40
Статутний капітал 14492 14492
Довгострокові зобов'язання 16495 16495
Поточні зобов'язання 3013 3162
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт) 6267 6267
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11
 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
 

 
щодо питань, винесених на голосування на річних загальних зборах акціонерів 06.04.2018 року

 
(крім кумулятивного голосування)

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів:
Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:
Голова лічильної комісії – Гур’єва Любов Максимівна.
Секретар лічильної комісії – Громов Євген Ігорович.
Припинити повноваження Голови та Секретаря лічильної комісії Загальних зборів, одразу після закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.

Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів у наступному складі:
1. Голова Загальних зборів – Артикуленко Наталя Вікторівна
2. Секретар Загальних зборів – Нечипоренко Сергій Олександрович.

Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.

3. Про схвалення рішення Правління, прийнятого 01 березня 2018 р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 06.04.2018 р.»:
Схвалити та затвердити рішення Правління, прийняте 01 березня 2018 р. «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 06.04.2018 р.».

4. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів:
Бюлетені для голосування та кумулятивного голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

5. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства:
Звіт голови Виконавчого органу Товариства (Голови Правління) – до 20 хв.
Звіт Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові Загальних зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова Загальних зборів ставить питання на голосування.
Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою Загальних зборів.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою Загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням комулятивного голосування.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік:
Дати позитивну оцінку роботи Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.
Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МІСТО» за 2017 р.

7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік:
Затвердити звіт Ревізора ПРАТ «МІСТО» за 2017р.

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Затвердити річний баланс та звіт ПРАТ «МІСТО» за 2017 р.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. Основним напрямком діяльності Товариства на 2018 рік визначити - розвиток перспективних напрямів діяльності Товариства.

11. Про прийняття рішення про зміни в структурі органів управління Товариства:
Затвердити нову структуру органів управління Товариства:
Загальні збори акціонерів Товариства – вищий орган Товариства.
Наглядова рада Товариства - орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.
Генеральний директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізором Товариства.

12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції:
Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, у зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін з метою приведення його до вимог чинного законодавства України та внесенням змін, що стосуються структури органів управління Товариства. Надати Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства повноважень на підписання Статуту Товариства.

13. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань що стосуються питань порядку денного Загальних зборів. Виконання вказаних дій покласти на Генерального директора Товариства.

14. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства:
Скасувати дії Положень : «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

15. Про затвердження Положень: «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «МІСТО», Принципів (кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «МІСТО»:
Затвердити Положення: «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «МІСТО», Принципів (кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «МІСТО».

16. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства у повному складі.

17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства:
Затвердити умови цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, розміру їх винагороди.
Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

19. Про обрання Генерального директора Товариства.
Обрати Генеральним директором Товариства Виноградова Анатолія Веніаминовича, з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства, який акціями Товариства не володіє.

20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Генеральним директором Товариства.
Затвердити умови цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з Генеральним директором Товариства, розміру його винагороди.
Надати повноваження Голові Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором Товариства.


21. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Припинити повноваження Ревізора Товариства.


22. Про обрання Ревізора Товариства.
На посаду Ревізора Товариства обрати:
Гризунова Анатолія Захаровича, з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства, який акціями ПрАТ «МІСТО» не володіє.

23. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.
Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення (з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства), предмет яких становить майно, роботи, послуги з ринковою вартістю, що перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважити Генерального директора Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та цього рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Генеральний директор
ПрАТ «Місто»
Виноградов А. В.
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ на 25.04.2017 р.
ПрАТ «Місто» (код ЄДРПОУ 32759959) звертається з проханням опублікувати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента, згідно ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок ” та “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 2826 від 01.03.2015 р.
Оплату гарантуємо.
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
для опублікування у офіційному друкованому виданні
1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIСТО"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32759959
3. Місцезнаходження емітента: 61145 Харкiвська область Дзержинський м. Харкiв вул. Клочкiвська, буд. 190-А
4. Міжміський код, телефону та факс емітента: 057-758-17-02 057-758-17-03
5. Електронна поштова адреса емітента: law@mistoclub.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://mistoclub.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента



Текст повідомлення

      У зв'язку із отриманням заяви про звільнення від Голови та нижченаведених членів Правління Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСТО» від 25.04.2017 року прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведен¬ня Загальних зборів акціонерів Голову та нижченаведених членів Правління ПрАТ «Місто», і вважати повноваження відкликаних Голови та наступних членів Правління такими, що припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2017 року :
- Голова Правління Кожухов Олексій Анатолійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Кожухов Олексій Анатолійович перебував на посаді 11 років. В статутному капіталі емітента має частку.
- Член Правління Гризунов Анатолій Захарович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Гризунов Анатолій Захарович перебував на посаді 9 років.
- Член Правління Лисенко Ірина Володимирівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Лисенко Ірина Володимирівна перебувала на посаді 9 років.
25.04.2017 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Місто» (протокол № 1/25) прийнято рішення обрати Ревізора, Голову та наступних членів Правління з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства:
- Голова Правління – Гризунов Анатолій Захарович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: заступник директора комплексу ПрАТ «Місто». Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Член Правління – Шумілкін Володимир Андрійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: приватний підприємець. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Член Правління – Артикуленко Наталя Вікторівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: приватний підприємець. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Ревізор - Кожухов Олексій Анатолійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: голова правління ПрАТ «Місто». Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Обрані члени Правління та ревізор виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень. Після закінчення терміну повноваження членів правління та ревізора дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Правління та ревізору або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.


Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор ПрАТ «Місто»
Виноградов А.В.

344 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Забронировать столик в клуб Мiсто

Чтобы забронировать столик в клуб Miсто, впишите на какую дату, свое имя и номер телефона. С Вами свяжется наш Администратор.

Дата:

Ваше имя:

Ваш номер телефона:

×

Подписаться на SMS рассылку клуба Miсто

Если вы хотите получать SMS уведомления о вечеринках, акциях и новостях клуба Мiсто, впишите свое Имя и Номер телефона.

Ваше имя:

Ваш номер телефона:

×